Kallelse till årsstämma i / Notice to attend the Annual General Meeting of Europi Property Group AB (publ)

16 May, 2025
by Europi Property Group

Kallelse till årsstämma i / Notice to attend the Annual General Meeting of Europi Property Group AB (publ)

Aktieägarna i Europi Property Group AB (publ), org.nr. 559207-9692 (“Bolaget“) kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2025, klockan 17:30 på Europi Property Group AB:s kontor på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Möjlighet att delta digitalt erbjuds.

The shareholders of Europi Property Group AB (publ), reg.no. 559207-9692 (the “Company“) are hereby given notice to attend the annual general meeting on June 17th, 2025 at 17:30 CEST at Europi Property Group AB’s office at Västra Trädgårdsgatan 15 in Stockholm. You can also participate digitally.

Deltagande / Participation

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i aktieboken den 17 juni 2025. För deltagande digitalt, anmäl dig i förväg till matilda@europi.se för att erhålla länk.

Shareholders who wish to attend the annual general meeting shall be entered in the share register on the 17th of June, 2025. To participate digitally, please register in advance to matilda@europi.se to receive a link.

Ombud m.m. / Proxies, etc.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud bör skicka in originalet av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till Bolaget på ovan angivna adress.

Shareholders who are represented by proxy must issue and date a power of attorney in writing for the proxy holder. If the power of attorney is issued by a legal entity, an attested copy of the registration certificate should be attached, proving the authority of the issuer of the power of attorney to sign on behalf of the legal entity. Shareholders represented by a proxy shall submit the original of the power of attorney and a certificate of registration, if any, in ample time before the meeting to the above address.

Förslag till dagordning / Proposed Agenda

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. / Opening of the meeting and election of a chairman of the meeting.
Upprättande och godkännande av röstlängd. / Preparation and approval of the voting register.
Godkännande av dagordning. / Approval of the agenda.
Val av en eller två justeringspersoner. / Election of one or two persons to attest the minutes.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. / Determination of whether the meeting was duly convened.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. / Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated financial statements and the auditor’s report for the group.
Beslut om följande / Resolutions regardinga) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; / adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated statement of financial position;b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen. Det noteras att styrelsens förslag står i kontrast med den i årsredovisningens upptagna förslaget; och / allocation of the company’s profit according to the adopted balance sheet. It is noted that the board’s suggestion is in contrast to the suggestion in the annual report; andc) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. / discharge from liability for board members and the managing director.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. / Determination of fees for the board of directors and the auditors.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer. / Election of the board of directors and accounting firm or auditors.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. / Resolution to grant the board of directors the authority to resolve on an issue of new shares.